5 ошибок, которые привели к штрафам за нарушение санкций — новая статья партнера ЕМПП Мергена Дораева
Французский банк BNP Paribas SA заплатил $9 млрд за то, что пытался обойти санкции в пользу своих клиентов. Негативный опыт крупных компаний — хороший учебник для тех, кто ведет трансграничный бизнес или планирует международные сделки. Эксперты провели анализ громких дел о нарушении санкций и рассказали, какие действия нужно исключить из бизнес-процесса, чтобы минимизировать риски компании.
Результаты расследований нарушений санкционного законодательства США и заключенные по итогам таких расследований соглашения с госорганами — ценный источник информации. Такие знания помогут развить эффективную систему санкционного комплаенса любой компании. Необходимо адаптировать компанию под вызовы, связанные с ведением бизнеса в России и за ее пределами, в условиях усиливающегося санкционного давления...
Читать статью полностью.