Об открытии банковских счетов физическим лицам в иностранных банках: комментарий управляющего партнера Адвокатского бюро «ЕМПП» Сергея Егорова для Коммерсантъ-Деньги

На сайте banki.ru посетитель рассказал историю своего знакомого, который 20 лет пользовался счетом в испанском банке, а в ноябре прошлого года обнаружил, что счет заблокирован. В банке ему сообщили, что имеется специальное указание относительно клиентов из России, и потребовали предоставить дополнительные документы для разблокирования счета. При этом среди запрошенных бумаг не было тех, которые относились бы к информации о происхождении денег или уплате налогов.

Конечно, пока такие случаи единичны и до массовой истерии дело не дошло, как в 1999 году, когда разгорелся скандал вокруг отмывания денег российской мафии через Bank of New York. Тогда некоторые банки на Западе просто закрывали счета клиентов, у которых фамилии оканчивались на «ов» и «ев». Сегодня большинство иностранных банков не только не закрывают счета россиян, но и спокойно открывают новые.
Подробнее: www.kommersant.ru